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各縣（區(qū)）財(cái)政局、江南集中區(qū)財(cái)金部、經(jīng)開(kāi)區(qū)財(cái)政金融局、平天湖風(fēng)景區(qū)財(cái)金處：

根據(jù)《關(guān)于做好2025年全省地方金融組織現(xiàn)場(chǎng)檢查》工作要求，為規(guī)范開(kāi)展2025年現(xiàn)場(chǎng)檢查及規(guī)范整治工作，推動(dòng)地方金融組織合規(guī)健康發(fā)展，現(xiàn)將有關(guān)工作通知如下：

一、檢查對(duì)象

全市融資擔(dān)保公司、小額貸款公司、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司，以及其他名稱或經(jīng)營(yíng)范圍中含有“融資擔(dān)?！薄靶☆~貸款”“小貸”“典當(dāng)”“融資租賃”“商業(yè)保理”“保理”“資產(chǎn)管理（開(kāi)展一般工商業(yè)務(wù)的除外）”等具有地方金融組織金融屬性字樣的經(jīng)營(yíng)主體，全部納入現(xiàn)場(chǎng)檢查范圍，確?！叭采w”。

二、檢查內(nèi)容

（一）地方金融組織落實(shí)監(jiān)管要求情況，包括但不限于公司治理情況、管理人員（董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員）、股權(quán)變更等重要事項(xiàng)變更備案情況、業(yè)務(wù)合規(guī)情況、資產(chǎn)質(zhì)量及風(fēng)險(xiǎn)防控情況、資金來(lái)源、資金運(yùn)用及管理情況、信息公示情況、監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)送情況、上年度現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況等。

（二）地方金融組織存在的涉黑涉惡、非法集資、涉訪涉訴等風(fēng)險(xiǎn)隱患，以及無(wú)序擴(kuò)張、違規(guī)融資、超范圍展業(yè)、違規(guī)借道、出租出借業(yè)務(wù)資質(zhì)等突出問(wèn)題。

（三）對(duì)監(jiān)管名單以外的經(jīng)營(yíng)主體，重點(diǎn)檢查未經(jīng)地方金融管理部門批準(zhǔn)，從事或變相從事地方金融組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)等違法違規(guī)行為。

三、組織形式

（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查。市財(cái)政局根據(jù)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”的工作要求，原則上通過(guò)事前事中綜合監(jiān)管平臺(tái)發(fā)起現(xiàn)場(chǎng)檢查（雙隨機(jī)抽查）任務(wù)，組織縣（區(qū)）、管委會(huì)財(cái)政部門對(duì)轄內(nèi)地方金融組織具體實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查。

1.對(duì)小額貸款公司、融資租賃公司、典當(dāng)行，各縣（區(qū)）、管委會(huì)財(cái)政部門要主動(dòng)對(duì)接市場(chǎng)監(jiān)管部門，發(fā)起部門聯(lián)合抽查計(jì)劃，建立健全溝通協(xié)作機(jī)制，提升部門聯(lián)合抽查質(zhì)效，做到“進(jìn)一次門、查多項(xiàng)事”。

2.對(duì)融資擔(dān)保公司，各縣（區(qū)）、管委會(huì)財(cái)政部門要主動(dòng)對(duì)接人社部門，發(fā)起部門聯(lián)合抽查計(jì)劃，建立健全溝通協(xié)作機(jī)制，提升部門聯(lián)合抽查質(zhì)效，做到“進(jìn)一次門、查多項(xiàng)事”。

3.對(duì)地方資產(chǎn)管理公司，重點(diǎn)檢查未經(jīng)批準(zhǔn)但實(shí)質(zhì)開(kāi)展不良資產(chǎn)批量收購(gòu)處置業(yè)務(wù)的“資產(chǎn)管理”類公司（開(kāi)展一般工商業(yè)務(wù)的除外）。

（二）專項(xiàng)督查。各地現(xiàn)場(chǎng)檢查工作結(jié)束后，省、市地方金融監(jiān)管部門按照“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”工作要求，對(duì)各地現(xiàn)場(chǎng)檢查工作開(kāi)展專項(xiàng)督查，并按一定比例抽查地方金融組織。抽查原則上按隨機(jī)方式進(jìn)行，并重點(diǎn)將違規(guī)問(wèn)題較多、信訪投訴較多、風(fēng)險(xiǎn)隱患較大、評(píng)級(jí)結(jié)果較低的地方金融組織納入抽查范圍。

（三）集中整治。各縣（區(qū)）、管委會(huì)財(cái)政部門根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，集中力量、集中一段時(shí)期開(kāi)展問(wèn)題整治，全面查清問(wèn)題，逐項(xiàng)下達(dá)責(zé)令限期整改通知書(shū)并監(jiān)督整改，對(duì)限期未完成整改的依法依規(guī)處置。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)地方金融組織涉及重大違規(guī)行為的信訪投訴舉報(bào)，或存在較大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題隱患的，要舉一反三，做到“一案三查”：查信訪投訴舉報(bào)或風(fēng)險(xiǎn)隱患問(wèn)題情況，查該地方金融組織是否存在其他違法違規(guī)問(wèn)題，查地方金融管理部門履職情況，切實(shí)規(guī)范地方金融組織經(jīng)營(yíng)行為，強(qiáng)化監(jiān)管履職擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)，推動(dòng)從解決“個(gè)案問(wèn)題”到解決“一類問(wèn)題”，維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。

（四）評(píng)級(jí)核實(shí)。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查，各縣（區(qū)）、管委會(huì)財(cái)政部門組織上門摸排核實(shí)“失聯(lián)”“空殼”以及嚴(yán)重違規(guī)經(jīng)營(yíng)的地方金融組織，依法依規(guī)應(yīng)清盡清、應(yīng)退盡退。對(duì)照《安徽省融資擔(dān)保公司監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法（征求意見(jiàn)稿）》《安徽省小額貸款公司監(jiān)管評(píng)級(jí)辦法（征求意見(jiàn)稿）》，搜集評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)，并組織轄內(nèi)融資擔(dān)保公司、小貸公司先行開(kāi)展自評(píng)。同步開(kāi)展典當(dāng)行年審工作，堅(jiān)持“進(jìn)一次門、辦多項(xiàng)事”，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

四、結(jié)果運(yùn)用

（一）發(fā)布檢查結(jié)果。各縣（區(qū)）、管委會(huì)財(cái)政部門要按照“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”監(jiān)管工作要求，依法依規(guī)將檢查結(jié)果錄入事中事后綜合監(jiān)管平臺(tái)。

（二）作為分類監(jiān)管依據(jù)。現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果作為小額貸款公司監(jiān)管評(píng)級(jí)、融資擔(dān)保公司監(jiān)管評(píng)級(jí)、典當(dāng)行年審以及其他地方金融組織日常監(jiān)管評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。各縣（區(qū)）、管委會(huì)財(cái)政部門要將檢查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為計(jì)入有關(guān)違法違規(guī)行為信息庫(kù)，按“雙公示”要求對(duì)涉及的行政處罰信息進(jìn)行公開(kāi)，作為地方金融組織信用建設(shè)的重要依據(jù)。

（三）在適當(dāng)范圍通報(bào)。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各縣（區(qū)）、管委會(huì)財(cái)政部門要督促限期整改，并作為下一年度現(xiàn)場(chǎng)檢查的重點(diǎn)內(nèi)容。要將國(guó)有地方金融組織現(xiàn)場(chǎng)檢查問(wèn)題及整改情況，通報(bào)其上級(jí)公司或主管部門，建議納入負(fù)責(zé)人績(jī)效考核，提升現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果運(yùn)用效果。

五、實(shí)施步驟

（一）現(xiàn)場(chǎng)檢查（5-6月）。6月底前，各縣（區(qū)）、管委會(huì)財(cái)政部門組織對(duì)轄內(nèi)地方金融組織全面開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)檢查。

（二）集中整治（7月中旬-10月）。7月中旬前，各縣（區(qū)）、管委會(huì)財(cái)政部門對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，逐項(xiàng)下達(dá)責(zé)令限期整改通知書(shū)。視問(wèn)題情形依法依規(guī)實(shí)施提醒、約談、行政處罰等措施，督促企業(yè)開(kāi)展集中整治。

（三）報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)檢查情況報(bào)告（7月中旬前）。各縣（區(qū)）、管委會(huì)財(cái)政部門匯總轄內(nèi)地方金融組織檢查結(jié)果，向市財(cái)政局報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)檢查總結(jié)報(bào)告，并附現(xiàn)場(chǎng)檢查（雙隨機(jī)抽查）情況匯總表及明細(xì)表（附表1、附表2）。

（四）報(bào)送整改情況報(bào)告（10月中旬前）。各縣（區(qū)）、管委會(huì)財(cái)政部門匯總報(bào)送現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改和重點(diǎn)整治情況報(bào)告。對(duì)無(wú)法按期完成的，需報(bào)告市財(cái)政局說(shuō)明未能完成的原因和下一步整改計(jì)劃。

六、工作要求

（一）規(guī)范檢查操作。各地要高度重視，精心組織，抽調(diào)精干力量集中開(kāi)展檢查。堅(jiān)持時(shí)間服從質(zhì)量的原則，保證必要的檢查時(shí)間和檢查內(nèi)容。上門檢查時(shí)檢查人員不得少于2人，并應(yīng)向被檢查機(jī)構(gòu)出具檢查通知書(shū)和行政執(zhí)法證件，嚴(yán)格按照《安徽省地方金融組織現(xiàn)場(chǎng)檢查工作指引》規(guī)范操作。地方金融管理部門可根據(jù)工作需要，聘請(qǐng)資信良好、具備從事金融審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所等第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)輔助檢查工作。

（二）從嚴(yán)監(jiān)管執(zhí)法。從嚴(yán)查處現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為特別是非法金融活動(dòng)，堅(jiān)持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)早識(shí)別、早預(yù)警、早暴露、早處置。落實(shí)“嚴(yán)監(jiān)管”要求，對(duì)地方金融組織視問(wèn)題情形依法依規(guī)實(shí)施提醒、約談、警示、通報(bào)、責(zé)令限期整改、責(zé)令暫停業(yè)務(wù)、停業(yè)整頓、行政處罰等措施，做到“長(zhǎng)牙帶刺”。對(duì)相關(guān)經(jīng)營(yíng)主體存在非法金融活動(dòng)的，按防范和打擊非法金融活動(dòng)工作機(jī)制處理。

（三）建立長(zhǎng)效機(jī)制。堅(jiān)持“嚴(yán)監(jiān)管、防風(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展”工作主線，各地要總結(jié)分析行業(yè)發(fā)展形勢(shì)，針對(duì)“共性問(wèn)題”特別是行業(yè)亂象，注重從行業(yè)治理、市場(chǎng)準(zhǔn)入、宣傳教育、管理體制機(jī)制等方面建章立制、補(bǔ)齊短板。同時(shí)，完善相關(guān)政策，促進(jìn)地方金融組織堅(jiān)持主責(zé)主業(yè)，發(fā)揮行業(yè)特色優(yōu)勢(shì)，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（四）嚴(yán)守工作紀(jì)律。地方金融管理部門要加強(qiáng)檢查人員培訓(xùn)，提升檢查實(shí)操專業(yè)水平?，F(xiàn)場(chǎng)檢查人員須嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，嚴(yán)守工作秘密，依法依規(guī)辦事，做到廉潔自律、客觀公正，并主動(dòng)接受被檢查單位的監(jiān)督。

聯(lián)系人：地方金融監(jiān)管與風(fēng)險(xiǎn)防控科陳浩杰，13965945233。

附件：1.2025年地方金融組織現(xiàn)場(chǎng)檢查（雙隨機(jī)抽查）

情況匯總表

2.2025年地方金融組織現(xiàn)場(chǎng)檢查（雙隨機(jī)抽查）

情況明細(xì)表

池州市財(cái)政局

2025年5月15日